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Wenn die Bilder von Lamborghinis vor Bitcoin-Konferenzen in Manhattan oder Jet-Skis im kristallklaren Wasser von Bermuda zu sehen sind, war die Arbeit an der führenden Plattform für den Austausch von Kryptowährungen und Derivaten BitMEX ein süßer Auftritt.

Dies gilt insbesondere für den ersten Mitarbeiter, den in Australien geborenen und aufgewachsenen Greg Dwyer. Der Beitritt zu BitMEX im Jahr 2015, das sich in nur wenigen Jahren zu einem finanziellen Giganten in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar (3,9 Milliarden US-Dollar) entwickelt hat, scheint für Dwyer eine einmalige Chance gewesen zu sein. Bis letztes Jahr alles zusammenbrach.

Im vergangenen Oktober wurden die vier Eigentümer der Börse von den US-Behörden beschuldigt, Sanktionen gegen den Iran missachtet und organisierten Kriminellen erlaubt zu haben, durch ihren Austausch potenziell Milliarden von Dollar zu waschen. Das Verschwinden des öffentlichen Gesichtes von BitMEX, seinem charismatischen und telegenen Gründer Arthur Hayes, hat die amerikanischen Finanzmedien in seinen Bann gezogen und eine Vanity Fair-Funktion inspiriert.

Was bisher nicht bekannt wurde, ist die Beteiligung eines Australiers an der BitMEX-Saga. Zum ersten Mal können The Age und The Sydney Morning Herald die Geschichte erzählen, wie ein 37-jähriger Mathematiker aus dem Vorort von Sydney, Gordon, Absolvent des renommierten St. Ignatius College, Riverview und der Sydney University, an der Universität ist Zentrum eines der größten Skandale in der kurzen Geschichte der Kryptowährung.

Bilder aus Greg Dwyers Social-Media-Feeds von Lamborghinis standen auf einer Bitcoin-Konferenz in Manhattan.

Dwyer ist immer noch “auf freiem Fuß”, nachdem er im Oktober vom US-Justizministerium wegen Verschwörung gegen US-Bankgeheimnisgesetze und Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche angeklagt wurde.

Seine Anwälte Sean Heck und Jenna Dabbs von der Anwaltskanzlei Kaplan Heck & Fink in Manhattan beantworteten keine Reihe von Fragen aus diesem Impressum und schickten stattdessen eine Erklärung über eine PR-Kanzlei in New York.

“Wir haben mit den Staatsanwälten in Manhattan laufende Gespräche darüber geführt, wie er erscheinen soll, um diesen Anklagen zu begegnen, und freuen uns darauf, sie anfechten zu können, weil sie nicht gerechtfertigt sind”, sagt eine Sprecherin. Dwyer lehnte es ab, interviewt zu werden.

BitMEX wurde von den Aufsichtsbehörden als „Plattform für Geldwäsche“ beschrieben, die im „Schatten der Finanzmärkte“ operierte.

Die Größe von BitMEX und sein Betrieb sind nicht zu unterschätzen. Im Jahr 2020 flossen mehr als 956 Milliarden US-Dollar über die Plattform, und es wird behauptet, dass allein mehr als 85.000 US-Kunden beschäftigt sind.

Die Anklage sandte Schockwellen durch die Cryptocurrency-Community, in der die neuen Milliardärsgründer von BitMEX wie Prominente behandelt wurden, insbesondere Hayes.

Trotz der tiefgreifenden Auswirkungen der Verhaftungen der BitMEX-Crew auf die Branche hat der Skandal den stratosphärischen Anstieg von Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin, nicht beeinträchtigt. Diese Woche erreichte es neue Höchststände über 60.000 US-Dollar, nachdem bekannt wurde, dass Tesla von Elon Musk 1,5 Milliarden US-Dollar an Bargeld in der Kryptowährung geparkt hatte, was seine Anmeldeinformationen als Wertspeicher stärkte. Gleichzeitig gab es einen Boom bei Privatanlegern, von denen viele jung und aufgeregt darüber sind, wie Kryptowährungen die Finanzen verändern.

Der Aufstieg von BitMEX

BitMEX war ein Vorreiter in der schillernden Kryptowährungsszene. Anstatt Kunden einfach zu erlauben, Kryptowährungen wie andere Börsen zu kaufen und zu verkaufen, bot es eine Plattform, auf der Kunden mit riskanten (und in den USA illegalen) Finanzderivaten auf den Preis verschiedener Bitcoins wetten können, mit denen Börsenspekulanten den Wert ihrer Wette steigern können um bis zu 100 mal.

In diesem Sinne ähnelte BitMEX australischen Unternehmen, die ähnliche Produkte auf Basis von Aktien und Währungen verkaufen, die als Differenzkontrakte bezeichnet werden.

Laut der US-Strafanzeige war Dwyer ab 2015 als leitender Angestellter innerhalb der Gruppe tätig, leitete das Büro in Manhattan und leitete die Geschäftsentwicklung. 2019 wechselte er in die BitMEX-Niederlassung in Bermuda.

Dwyer wuchs an Sydneys oberer Nordküste auf. Nach seinem Abschluss in St. Ignatius im Jahr 2001 studierte er an der Universität von Sydney. Er schloss sein Studium 2008 mit erstklassigen Auszeichnungen in seinem Bachelor of Commerce sowie einem Bachelor of Science ab.

Unternehmensunterlagen zeigen, dass Dwyer auch ein früher Investor in den Kauf seines Bruders Tim war, der später das Geschäft Limepay zahlt, das nächsten Monat an der ASX notiert werden soll – obwohl er keine Aktien mehr direkt an der Gruppe hält. Tim Dwyer und Limepay sind in keiner Weise mit BitMEX verbunden. Der Limepay-Gründer antwortete nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

Dwyer wird in Gerichtsdokumenten als „langjähriger Freund und ehemaliger Kollege von Hayes“ beschrieben. Der Sydneysider lernte Hayes kennen, als beide 2011 im Büro der Deutschen Bank in Hongkong arbeiteten. Zu dieser Zeit arbeitete Hayes auch als Trance-DJ, bekannt als „DJBD“.

Bei der Deutschen haben sich Dwyer und Hayes im Finanzsektor als „synthetische Aktienhändler“, Makler exotischer und riskanter Finanzderivate, die im Wesentlichen auf verschiedene finanzielle Vermögenswerte setzen, die Zähne geschnitten.

Seine Erfahrung bei der Deutschen Bank würde sich bei BitMEX als nützlich erweisen, das sich auf exotische Wettprodukte für verschiedene Kryptowährungen und Indizes spezialisiert hat.

BitMEX nutzte das zunehmende Interesse an Kryptowährungen und die Knappheit an tatsächlichen Hartwährungen. Mit den von BitMEX verkauften Finanzderivaten können Kunden auf einen Markt für Bitcoins und andere Kryptomünzen zugreifen, ohne unbedingt einen zu besitzen.

Der frischgesichtige, gut gesprochene Australier war ein wichtiger Akteur in der Entwicklung der Gruppe und bemühte sich, ein Mainstream-Produkt zu werden, das im Fernsehen und in anderen Medien für BitMEX wirbt.

Im Jahr 2018 wurde Dwyer im Business Insider TV in den USA interviewt, wo er über Krypto sprach, das vom Rand der Finanzen zum Mainstream überging, nachdem die historische Chicago Mercantile Exchange (bekannt als CME) und die Cboe Futures Exchange (CFE) ihre eröffnet hatten Austausch zu Krypto.

“Bitcoin handelt mittlerweile so ziemlich auf unregulierten Märkten”, sagte er im Interview.

“Die Tatsache, dass der Handel an CME und CFE beginnen wird, verleiht dem Raum einen Hauch von Legitimität, da er Mainstream- und professionelle Investoren anzieht und sie sich wohler fühlen, am regulierteren Terminmarkt teilzunehmen.”

“Dies ist eine große Bestätigung für den Handel mit digitalen Währungen.”

Aber während Dwyer eine zentrale Figur in BitMEXs Geschichte war, wurde sein Profil von dem von Hayes mit seiner scharfen Zunge und seinem guten Aussehen als Filmstar in den Schatten gestellt.

Arthur Hayes hat sich mit dem angesehenen Ökonomen Nouriel Roubini gestritten.Anerkennung:Twitter

Im Jahr 2019 machte Hayes Schlagzeilen in den Mainstream-Medien, nachdem er sich mit dem angesehenen Ökonomen und Anti-Kryptowährungs-Aktivisten Nouriel Roubini, bekannt als Dr. Doom, für die Vorhersage der US-Immobilienblase, die zur globalen Finanzkrise führte, auf einer Konferenz in Taiwan gestritten hatte – ein Ereignis, das würde in Bitcoin-Kreisen als das Gewirr in Taipeh bekannt sein.

Roubinis Argument war, dass BitMEX ein Unternehmen betrieb, das gegen US-Gesetze verstieß, indem es nicht ordnungsgemäß lizenziert war und seine Hebelprodukte an US-Kunden verkaufte, obwohl dies illegal war. “Es ist nur ein Beispiel für alles, was in dieser speziellen Branche krank und faul ist”, würde Roubini laut einem Video der Veranstaltung bemerken.

Während Hayes an diesem Tag den Sieg errang und von der Industriepresse angefeuert wurde, würden Roubinis Kommentare eine umfassende Untersuchung durch eine der wichtigsten amerikanischen Marktregulierungsbehörden, die Commodities Futures Trading Commission, auslösen.

Die US-Anklage ist das Ergebnis dieser Untersuchung. CFTC verfolgt auch Zivilklagen gegen BitMEX, seine Gründer und eine Reihe verbundener Unternehmen, darunter die 100x Group. Die Zivilklage nennt Dwyer nicht.

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In Bezug auf die Zivilsache sagt ein 100-facher Sprecher: „Wir sind mit der hartnäckigen Entscheidung der US-Regierung, diese Anklage zu erheben, nicht einverstanden und beabsichtigen, die Vorwürfe energisch zu verteidigen. Von unseren Anfängen als Startup an haben wir immer versucht, die geltenden US-Gesetze einzuhalten, da diese Gesetze zu der Zeit verstanden wurden und auf verfügbaren Leitlinien basierten. “

Der Unternehmenssprecher lehnte Interviewanfragen ab und reagierte nicht auf die Vorwürfe in der Strafsache. Die vier in der Anklageschrift angeklagten Männer sind alle von ihren Rollen zurückgetreten.

“Es ist nur ein Beispiel für alles, was in dieser speziellen Branche krank und faul ist.”

Nouriel Roubini auf BitMEX

Die strafrechtliche Anklage muss für Fans der Gruppe schwer zu lesen gewesen sein. Es beschreibt die angeblich außergewöhnlichen Längen, die die Gründer von BitMEX und Dwyer unternommen haben, um verbotene Finanzwettenprodukte illegal an US-Kunden zu verkaufen, obwohl sie wussten, dass sie nicht über die entsprechenden Lizenzen verfügten.

Im Ernst, die Gruppe wird beschuldigt, vorsätzlich gegen die Regeln zum Kennenlernen Ihrer Kunden und damit gegen die Geldwäschebekämpfung verstoßen zu haben – einige der wichtigsten Gesetze im Finanzbereich -, indem sie ihren Kunden erlaubt, anonym Konten über das dunkle Internet einzurichten. Die Anklage behauptet, sie habe auch absichtlich gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen.

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Dwyer und Mitbegründer Ben Delo werden auch beschuldigt, Personen persönlich erlaubt zu haben, gefälschte Ausweise zu verwenden, um Konten einzurichten.

„Dwyer und Delo haben einem dieser Kunden gestattet, mit einem nicht US-amerikanischen Pass im Namen eines Dritten, der nicht zu diesem Kunden gehört, auf BitMEX zuzugreifen.

Dwyer und seinen Kollegen wird auch vorgeworfen, direkt zu wissen, dass einige der Kunden von BitMEX aus dem Iran stammten, obwohl zu diesem Zeitpunkt US-Sanktionen verhängt wurden.

100-fache Quellen wollten darauf hinweisen, dass die Anklage die Vertreter des Unternehmens nicht ausdrücklich wegen Sanktionsbruchs beschuldigt. Dieselben Quellen fügten hinzu, dass die leitenden Mitarbeiter von BitMEX keinen formellen Vorwurf der Geldwäsche erhoben hätten.

Die Sprecherin der Anwälte von Dwyer bestritt die Vorwürfe der US-Behörden, er habe bei der Konzeption und Umsetzung der absichtlich fehlerhaften Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche von BitMEX mitgewirkt.

“Greg Dwyer war nicht für die Einrichtung des AML-Programms von BitMEX verantwortlich, sondern arbeitete stets mit seinen Kollegen zusammen und nach Treu und Glauben, um alle geltenden Vorschriften und Anforderungen einzuhalten.”

Die dunkle Seite der Finanzen

Kryptowährungen sind seit langem die Reservewährung des dunklen Netzes, die es Kriminellen aller Überzeugungen – von Drogenabhängigen über Waffenhändler bis hin zu Terroristen – ermöglicht, Geld zu waschen.

Die US-Behörden behaupten, BitMEX sei bereits von seinen Kunden zum Waschen von Erträgen aus Straftaten verwendet worden, nachdem sie “sich selbst als Mittel zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionen zur Verfügung gestellt hatten”.

„Zum Beispiel wurde der Angeklagte Arthur Hayes im oder um den Mai 2018 über Behauptungen informiert, dass BitMEX zum Waschen des Erlöses eines Kryptowährungs-Hacks verwendet wurde. BitMEX hat als Antwort auf diese Benachrichtigung keine formelle AML-Richtlinie implementiert. “

“Darüber hinaus wurde in internen BitMEX-Berichten festgestellt, dass Kunden im Iran, die US-Sanktionen unterliegen, von mindestens im November 2017 bis mindestens im April 2018 auf der Plattform gehandelt wurden.”

Die US-Behörden behaupten, die vier Angeklagten hätten absichtlich fehlerhafte Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche entwickelt, um den Anschein zu erwecken, dass sie keine Produkte an Amerikaner verkauften. Es zog auch auf die Seychellen, um US-Vorschriften zu umgehen. Hayes bemerkte angeblich, dass die Bestechung der seychellischen Behörden – „nur eine Kokosnuss“ – weniger kostete als die amerikanischen.

Der größte Teil des Geschäfts für BitMEX wurde von New York und später von Bermuda aus abgewickelt.

Noch im Juli deuteten Social-Media-Beiträge darauf hin, dass Dwyer auf Bermuda war.

Noch im Juli deuteten Social-Media-Beiträge darauf hin, dass Dwyer auf Bermuda war.Anerkennung:Hidefumi Nogami

Seit Anfang Oktober Anklage erhoben wurde, schweigen Dwyers öffentliche Konten. Und es ist nicht genau klar, wo auf der Welt er sich gerade befindet. Wiederholte Fragen zu seinem Aufenthaltsort an die von seinen Anwälten beauftragte Krisenkommunikationsfirma wurden nicht beantwortet.

Noch im Juli deuteten Social-Media-Beiträge darauf hin, dass Dwyer auf Bermuda war und alles genoss, was es zu bieten hatte.

Retweeten eines Bloomberg News-Tweets über die Insel, die er schrieb: „Komm mit uns auf den Jetskis“ über einem Foto des Fahrzeugs in aquamarinen Gewässern.

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Sarah Danckert ist eine Wirtschaftsreporterin, die sich auf Ermittlungen und Fehlverhalten von Unternehmen spezialisiert hat. Sie ist eine zweifache Walkley Award-Gewinnerin und hat vier Quill Awards und zwei Kennedy Awards gewonnen.

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